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致中共武汉市江汉区委张俊勇(转载)

时间:2019-06-22 整理:本站 点击:30次
乐居财富诸多的疑点 一、乐居财富官方网站和微信公众号在被经侦接管后和严密控制的条件下,竟然发生保存在原网站和微信公众号上的大量宣传武汉市江汉区区长张俊勇等领导曾多次调研考察乐居财富并给予...

致中共武汉市江汉区委张俊勇(转载)

  乐居财富诸多的疑点  一、乐居财富官方网站和微信公众号在被经侦接管后和严密控制的条件下,竟然发生保存在原网站和微信公众号上的大量宣传武汉市江汉区区长张俊勇等领导曾多次调研考察乐居财富并给予好评,金融办主任彭涛、商务区管委会领导陈克金等在出借人见面会发言给予乐居财富高度评价,原武汉市常务副市长贾耀斌等其他领导也曾参观视察并为乐居财富站台增信,各大官方电视台、湖北省电视台和各大媒体网站宣传乐居财富等信息,以及乐居财富与盛世乐居具有密切关联的宣传片等内容悄无声息地被删除。

是谁下的指令,又是谁执行的,是否害怕心虚想推卸责任,还是有不可告人的秘密?  二、原本乐居财富并无“金融信息服务”资质,是由武汉市江汉区金融办公室彭涛审核特批的。

给乐居财富披上了合理、合法的外衣,没有这个特批,乐居财富就不能开展P2P业务,也导致相信政府批文的广大出借人上当受骗,彭涛是助纣为虐的主要源头。   三、乐居财富诈骗案自始至今已近10个月了,平台上13亿多的待收金额只查出811万,其余资金流向尚未结果。

按目前科技水平,只需调取存管银行(华兴银行、贵州银行、徽商银行和汇付天下)资金收支流水,查明资金最终流向账户,再按账户查人,这些在大数据时代都不难做到。

是经侦不查,还是有意回避?  四、案发后,武汉经侦并没有针对郑炜和与其来往家人采取严密监控,致使郑炜的女儿郑昕彤于2018年8月3号10时,从上海乘坐MU587航班离境赴美。 以经侦现代化的侦查手段,只要顺藤摸瓜,不难查明。 是不查,还是有意袒护?  五、郑炜、罗光明红通批捕到现在已经7个月了,劝返和抓捕工作至今尚未展开。 是不想抓,还是故意拖延时间?难道重点工作不应该放在追逃劝返抓捕郑、崔、罗上面吗?  六、按相关规定,借款人在出借前必须向乐居财富出示本人身份证、银行卡账户和房产证等信息资料,认真核实后方能审批。

那么,经侦现在是否针对身份证、银行卡账户持卡人和房产证的真实性进行核查?以追究相关责任人的集资诈骗共同犯罪、洗钱犯罪或构成伪造国家证件罪等刑事责任。   七、乐居财富在四年的行骗过程中,是否查清到底向盛世乐居输入多大量的资金?案发后对金汉志(犯案后变更的负责人)转移、贱卖盛世乐居资产又视若无睹,如此不作为及其产生的损失后果,应该有谁来承担责任?  八、乐居财富自2016年12月3日与第一家广东华兴银行资金存管系统上线运行至暴雷后不到两年的时间内,竟然先后更换了三个存管银行(包括华兴银行、贵州银行和徽商银行),这么短的时间内如此平凡的更换,是合同协议到期终结,还是与银行发生矛盾临时解除,或者说存管银行发现乐居财富有违规行为及预示危机而不漏声色。 这一切都将与存管银行有密切的联系。

  九、根据银行资金监管规定,存管银行对出借人与借款人开立和使用资金账户进行管理和监督,并根据合同约定,对出借人与借款人的资金进行存管、划付、核算和监督。

也就是说,存管银行对存管专用账户内的资金履行安全保管责任,承担实名开户和履行合同约定及借贷交易指令表面一致性的形式审核责任。

那么,银行针对“乐居财富”借款人在办理存管银行资金账户时,是否对借款人的身份证和绑定的银行账户等相关信息资料认真核实审查?截止目前,经经侦核查“乐居财富”尚无真实借款人。

由此可见,存管银行对审查结果应承担什么样的责任?  十、乐居财富未经中国人民银行依法批准,却被工商管理部门办理了工商登记,取得了营业执照,地方金融机构也开立了账户。 不但没有被取缔,使得乐居财富被披上合法外衣公开行骗。 其次,政府部门在审查申办证照的材料每年的年检时,对未经依法批准的乐居财富却年年顺利通过年审。 使得上万受害者遭受巨大的经济损失。 那么,武汉市江汉区政府又该承担什么样的责任?  十一、乐居财富控股股东崔蓓蓓,却出乎意料地没在抓捕名单之列。 第一:崔蓓蓓是集资诈骗嫌疑主犯妻子,控股40%,13亿多的诈骗大案中竟然没有责任。 第二:乐居财富集资诈骗犯罪四年多,嫌疑犯妻子却不知情。

第三:崔蓓蓓没有定罪反而会逃跑。 第四:经侦竟然说没有证据证明她涉嫌诈骗,真将老百姓当猴耍,视法律如此儿戏。   十二、湖北省电视台教育频道荆楚纵横栏目转播盛世乐居举办乐居财富首届出借人见面会现场,明确宣传“盛世乐居负责运营的乐居财富互联网平台,公司(盛世乐居)形成以金融理财为核心的多元化格局”。 以及乐居财富的大量宣传片也都在宣传乐居财富财富平台由盛世乐居公司运行。

盛世乐居与乐居财富两个公司一套人马,股东完全一致。 按《公司法》上叫人格混同,财务混同。

依据《公司法》第二十条第三款规定:公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

既然政府官方媒体宣传承认、法律条款适用、事实关联密切。

经侦却说两个公司没有任何关系。   十三、在乐居财富平台上,用户名分别为Vivens、pengchaojun和wuqian的借款人,平台上标注的应还款日期分别都在2018年7月19日~2019元年6月25日的时间内,乐居财富暴雷时间却在2018年7月12日,而在2018年6月份就已经分别提前还清借款,也就是说乐居财富暴雷前将借款还清。 这种反常态现象,难道不会引起出借人的质疑吗?由此说明借款人对乐居财富诈骗蓄谋计划非常清晰?不排除本人就是诈骗同伙或者是知情者。

再往下深究,借款人又是在还哪个出借人的款?这些出借人又与乐居财富有什么密切的关联?不排除出借人就是当地政府官员或者与乐居财富关系极为密切的人。 种种质疑,势必会揭开乐居财富集资诈骗的真实面纱,引爆当地黑恶势力和政府官员腐败的导火索。 这个重要的线索仍然未引起武汉公安的高度重视,至今武汉经侦却无法给予解释和深入追究。

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